Днепропетровская налоговая милиция обнаружила налоговиков-„конвертаторов”

  |  Проиcшествия

Подраздел по борьбе с коррупцией и налоговая милиция ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, в создании которого принимали участие два налоговика, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНА.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, двух сотрудников налоговой милиции г. Кривого Рога, которые использовали приобретенный за время работы в налоговой милиции опыт. К тому же налоговики по своим функциональным обязанностям должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Разоблачение и документирование правонарушителей осложнялось тем, что наличные средства получались через банкоматы с помощью пластиковых карточек, оформленных на подставные лица. Согласно с предварительными оценками, за период своей деятельности через счета конвертационного центра переведено в наличность свыше 15 млн. гривен.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Статьи
Войти