Президент Украины Петр Порошенко, экс-премьеры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко, а также британский подданный Мохаммад Захур, который ведет бизнес и живет в Киеве, стали фигурантами расследования об офшорных счетах.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (OCCRP), собранные Украинской правдой.
Так, в материале про Захура указывается, что он "один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co".
Кроме того, в статье о Захуре описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией, где фигурируют также экс-премьеры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" – ЕЭСУ.
"За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации на Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года", – сказано в статье.
Источником сведений является огромное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса этой компании на Британских Виргинских Островах – одном из крупнейших офшорных центров мира.
Компания Mossack Fonseca & Co оказывает юридические и трастовые услуги, включая регистрацию офшорных фирм.
Напомним, ранее ONLINE.UA сообщал о компромате на президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, в расследовании журналистов всплыли и материалы о президенте РФ Владимире Путине и его ближайшем окружении.
