Генпрокуратура, Нацполиция и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную аферу, которую организовали должностные лица АО "Банк "Финансы и Кредит".
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Юрия Луценко.
Генпрокурор пояснил, что сотрудники банка с помощью нерезидентов Украины и одной оффшорной компании, конечным владельцем которой является бывший помощник нардепа Украины Константина Жеваго, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения денежные средства в сумме $53 763 344,55, которые предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и неотражения их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и Кредит», средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам был причинен ущерб в особо крупных размерах", - пояснила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
Глава ГПУ подчеркнул, что один из участников преступной схемы Демченко А.И. был задержан по статье о злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, и завладении по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах, мера пресечения по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решением суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой в 41,340 млн грн.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Юрий Луценко рассказывал о задержании мужчины, который пытался дать 30 тыс долларов взятки работнику ГПУ за возвращение 200 кг янтаря и закрытие дела.
