Столичные налоговые милиционеры накрыли «конверт» с ежемесячным оборотом в 100 миллионов

  |  Проиcшествия

Работники налоговой милиции Киева остановили деятельность конвертационного центра, действовавшего под прикрытием кредитного союза, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНАУ.

Перевод со счетов фирм гривен в тень наладил 34-летний киевлянин с помощью нескольких местных жителей. Для чего и зарегистрировали кредитный союз "Авуар".

Кроме того, используя потерянные и поддельные документы, они зарегистрировали ряд коммерческих структур. Деньги перечислялись предпринимателями под соглашения, обеспеченные фальшивыми накладными на расчетные счета фиктивных предприятий.

По словам начальника управления налоговой милиции г. Киева Игоря Завацкого, — ежемесячный оборот денежных средств центра составлял свыше 100 миллионов гривен. В целом было прокручено около миллиарда гривен.

Во время операции налоговики изъяли из офиса, который находился в обычной квартире на Голосеевской площади, документы черной бухгалтерии, печати предприятий, а также компьютерную технику, на которой сохранялась информация о преступной деятельности.

Источник: proUA.com
РЕКЛАМА
Статьи
Войти
facebook.com
Жмите «Нравится» и
читайте ONLINE.UA в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!