Столичные налоговые милиционеры накрыли «конверт» с ежемесячным оборотом в 100 миллионов

  |  Проиcшествия

Работники налоговой милиции Киева остановили деятельность конвертационного центра, действовавшего под прикрытием кредитного союза, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНАУ.

Перевод со счетов фирм гривен в тень наладил 34-летний киевлянин с помощью нескольких местных жителей. Для чего и зарегистрировали кредитный союз "Авуар".

Кроме того, используя потерянные и поддельные документы, они зарегистрировали ряд коммерческих структур. Деньги перечислялись предпринимателями под соглашения, обеспеченные фальшивыми накладными на расчетные счета фиктивных предприятий.

По словам начальника управления налоговой милиции г. Киева Игоря Завацкого, — ежемесячный оборот денежных средств центра составлял свыше 100 миллионов гривен. В целом было прокручено около миллиарда гривен.

Во время операции налоговики изъяли из офиса, который находился в обычной квартире на Голосеевской площади, документы черной бухгалтерии, печати предприятий, а также компьютерную технику, на которой сохранялась информация о преступной деятельности.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти