Трансляция завершилась
Общение в социальных сетях
Трансляция завершилась
Навколо Європи за 90 днів (ч.2)
Трансляция завершилась
Книга як об`єкт

В Одессе налоговые милиционеры закрыли очередной конвертационный центр

  |  Проиcшествия

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе. Об этом "Українським новинам" сообщил представитель налоговой милиции.

По его данным, в ходе оперативно-следственных действий налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Приморском районе на прошлой неделе (16-22 февраля) провели обыск жилых помещений.

В ходе обыска установлена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный оборот.

В помещениях центра денежные средства в сумме 9 тыс. долларов, печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие деятельность центра.

Установлено, что за 2007-2008 годы центр проконвертировал около 1 млрд гривен.

Сейчас следствие продолжается, налоговики проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке других фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности организаторов данного центра.

Источник: proUA.com
РЕКЛАМА
Войти