В Одессе налоговые милиционеры закрыли очередной конвертационный центр

  |  Проиcшествия

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе. Об этом "Українським новинам" сообщил представитель налоговой милиции.

По его данным, в ходе оперативно-следственных действий налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Приморском районе на прошлой неделе (16-22 февраля) провели обыск жилых помещений.

В ходе обыска установлена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный оборот.

В помещениях центра денежные средства в сумме 9 тыс. долларов, печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие деятельность центра.

Установлено, что за 2007-2008 годы центр проконвертировал около 1 млрд гривен.

Сейчас следствие продолжается, налоговики проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке других фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности организаторов данного центра.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти