В Киеве прикрыли «конверт», через который отмывали 1,5 млн грн в сутки

  |  Проиcшествия

СБУ совместно со столичным главком милиции прекратили деятельность конвертационного центра, суточный оборот которого составлял боле 1,5 млн гривен. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент "proUA".

По словам Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевщины, Одесщини и Крыма скрывались от налогов и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

В криминальной оборудке было задействовано больше 40 коммерческих структур. С помощью махинаций с документами фиктивных строительных и рекламных фирм.

Были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Изъято свыше 1,3 млн гривен и 220 тысяч иностранной валюты, наличным, компьютеры, оборудованные системой "клиент-банк", печати и финансовые документы фиктивных предприятий.

Возбуждены уголовные дела по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование на поддельных документах) Уголовного кодекса.

Правоохранителями проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертацийного центра.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти