Трансляция завершилась
МУЗЫКА.ONLINE.UA - группа Double Jack

В Киеве прикрыли «конверт», через который отмывали 1,5 млн грн в сутки

  |  Проиcшествия

СБУ совместно со столичным главком милиции прекратили деятельность конвертационного центра, суточный оборот которого составлял боле 1,5 млн гривен. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент "proUA".

По словам Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевщины, Одесщини и Крыма скрывались от налогов и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

В криминальной оборудке было задействовано больше 40 коммерческих структур. С помощью махинаций с документами фиктивных строительных и рекламных фирм.

Были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Изъято свыше 1,3 млн гривен и 220 тысяч иностранной валюты, наличным, компьютеры, оборудованные системой "клиент-банк", печати и финансовые документы фиктивных предприятий.

Возбуждены уголовные дела по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование на поддельных документах) Уголовного кодекса.

Правоохранителями проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертацийного центра.

Источник: proUA.com
РЕКЛАМА
Войти
facebook.com
Жмите «Нравится» и
читайте ONLINE.UA в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!