Налоговая милиция накрыла «конверт» с оборотом в 1,5 млрд грн

  |  Проиcшествия

Налоговая милиция ликвидировала мощный межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1,5 млрд. гривен, сообщили "proUA" в пресс-службе государственной налоговой администрации.

Организовал конвертационный центр частный предприниматель из Чернигова, который на протяжении двух лет скупал разные фирмы во многих регионах Украины с целью перевода безналичных средств в наличность и содействия другим "предпринимателям" в незаконном возмещении из бюджета НДС. Основную деятельность, сообщает ГНА, махинатор развернул в Киеве. Имея определенный опыт регистрации, идет речь в сообщении, субъектов ведения хозяйства, осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зная порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, ему удавалось некоторое время успешно заниматься финансовыми сделками, к которым он привлек еще несколько своих сообщников.

В результате операции по задержанию злоумышленников было изъято 20 печатей предприятий разных форм собственности, которые ставились на "липовые" документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк", информационные носители и документы, которые свидетельствовали о незаконной деятельности, а также свыше 400 тысяч гривен наличностью, которые назначались очередным клиентам.

На данный момент четыре основных фигуранта находятся за решеткой. Относительно них возбуждены уголовные дела. Устанавливается полный круг клиентов конвертационного центра, которые тоже будут отвечать согласно с действующим законодательством.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти