Финразведки Украины и Австралии будут вместе бороться с отмыванием „грязных” денег

  |  Политика

Сегодня в г. Доха (Катар), в рамках проведения Пленарного заседания Эгмонтской группы и заседания Председателей финансовых разведок, Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и Председатель финансовой разведки Австралии Нейл Денсен, подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между финансовыми разведками Украины и Австралии.

Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, предусматривает процедуру проведения совместных финансовых расследований относительно отмывания преступных доходов, с соблюдением принципов, которые установлены Эгмонтской Группой.

Сейчас Председатель финансовой разведки Австралии Нейл Денсен является Председателем Эгмонтского комитета.

Черкасский отметил, что подписанное соглашение между финансовыми разведками Украины и Австралии будет способствовать активизации двусторонних отношений относительно еще более эффективной борьбы с отмыванием "грязных" средств.

Напомним, Эгмонтская группа (ЭГ) — это официальная международная организация, членами которой являются 107 стран. Членство в ЭГ является одним из требований рекомендаций ФАТФ. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.

Основной целью Эгмонтской группы является обеспечение быстрого (до 1 суток) обмена информацией между ПФР. Все члены Эгмонтской группы присоединены к специальной защищенной компьютерной сети обмена данными (Egmont Secure Web).

В приложениях к Заявлению о целых Группах "Эгмонт" изложены Принципы информационного обмена между ПФР, направленные на ускорение информационных процессов и предупреждение конфликтных ситуаций. Упомянутые Принципы с точки зрения международного права не являются юридическим обязательным документом, однако служат основой разработанного Группой Типичного меморандума о взаимопонимании, на базе которого заключаются двусторонние соглашения о взаимодействии между членами Группы "Эгмонт".

Источник: proUA.com
РЕКЛАМА
Войти