Финразведки Украины и Австралии будут вместе бороться с отмыванием „грязных” денег

  |  Политика

Сегодня в г. Доха (Катар), в рамках проведения Пленарного заседания Эгмонтской группы и заседания Председателей финансовых разведок, Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и Председатель финансовой разведки Австралии Нейл Денсен, подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между финансовыми разведками Украины и Австралии.

Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, предусматривает процедуру проведения совместных финансовых расследований относительно отмывания преступных доходов, с соблюдением принципов, которые установлены Эгмонтской Группой.

Сейчас Председатель финансовой разведки Австралии Нейл Денсен является Председателем Эгмонтского комитета.

Черкасский отметил, что подписанное соглашение между финансовыми разведками Украины и Австралии будет способствовать активизации двусторонних отношений относительно еще более эффективной борьбы с отмыванием "грязных" средств.

Напомним, Эгмонтская группа (ЭГ) — это официальная международная организация, членами которой являются 107 стран. Членство в ЭГ является одним из требований рекомендаций ФАТФ. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.

Основной целью Эгмонтской группы является обеспечение быстрого (до 1 суток) обмена информацией между ПФР. Все члены Эгмонтской группы присоединены к специальной защищенной компьютерной сети обмена данными (Egmont Secure Web).

В приложениях к Заявлению о целых Группах "Эгмонт" изложены Принципы информационного обмена между ПФР, направленные на ускорение информационных процессов и предупреждение конфликтных ситуаций. Упомянутые Принципы с точки зрения международного права не являются юридическим обязательным документом, однако служат основой разработанного Группой Типичного меморандума о взаимопонимании, на базе которого заключаются двусторонние соглашения о взаимодействии между членами Группы "Эгмонт".

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти