СБУ: Шесть украинских банков причастны к отмыванию денег

  |  Экономика и бизнес
СБУ: Шесть украинских банков причастны к отмыванию денег
Фото с сайта www.nbu.gov.ua СБУ установила причастность шести банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около $30 млн
Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн, сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко.

По словам главы СБУ, среди этих банков, в частности, АктаБанк, банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.

Вместе с тем, он сообщил, что Президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

Также Наливайченко также отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.

Кроме того, говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.

Так, в схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. При этом к отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.

По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.

Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн грн и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн грн. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Напомним, 20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.

Теги: СБУ, банки
Источник: korrespondent.net
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Статьи
Войти