Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе гражданина России, который вывозил миллионы долларов из Украины.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СБУ.
Отмечается, что россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн. Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс наличными.
Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее работники СБУ совместно с работниками Генеральной прокуратуры задержали на взятке одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции Одессы.
