Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине в 2017 году. В результате проверки были обнаружены 115 незаконных обменников.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора передает ONLINE.UA.
Читайте также: Нацбанк забрал лицензию у большой сети валютных обменников
В результате проверок, были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о таких пунктах регулятор передал правоохранителям.
Среди обнаруженных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.
«В 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций», – уточнили в НБУ.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в НБУ отчитались об увеличении объемов денежных переводов на территории Украины в 2017 году.
