Служба безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры задержали начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы, который «крышевал» конвертационный центр и оказался владельцем российского паспорта.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт СБУ.
Спецслужба установила, что чиновник курировал деятельность конвертационного центра в Киеве, оборот которого ежемесячно достигал 20 миллионов гривень.
"Конверт" оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов для почти сотни предприятий Киевской области.
Во время обысков в офисах конвертцентра, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривень, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов.
В офисах были обнаружены печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Также у него был обнаружен паспорт гражданина России.
Открыто уголовное производство по статье «злоупотребление властью или служебным положением».
Как сообщал ONLINE.UA, ранее во время обысков в квартире задержанного по подозрению во взяточничестве бывшего вр. и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко были обнаружены более 4,5 миллиона гривень и 10 банковских карточек.
