НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків
Категорія
Економіка
Дата публікації

НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків

НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків
Джерело:  online.ua

Протягом 2017 року в 36 банках України зафіксували підозрілі операції на загальну суму в мільярди гривень і доларів.

Про це заявили в Нацбанку України, повідомляє ONLINE.UA.

Відзначається, що за перші дев'ять місяців року клієнти 36 фінустанов провели підозрілих операцій на 67,9 млрд грн, $16 млрд і 10 млн євро, в зв'язку з чим НБУ 28 разів звертався в правоохоронні органи.

Читайте також: У Нацбанку розповіли про причини зниження курсу гривні

Зокрема, мова йде про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, тощо.

Варто зауважити, що загальна сума підозрілих операцій, виявлених у 2017 році, в 30 разів більше тієї, що була виявлена за аналогічний період минулого року.

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?