Все банки в Украине обязаны проверять определенные группы граждан на связи с Россией.
Источник: НБУ
Кого будут проверять украинские банки
Нацбанк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с РФ.
Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории, сообщили там.
В постановлении НБУ определено, что информация будет собираться в отношении лиц, которые:
являются гражданами РФ;
являются участниками акционерных обществ, созданных в РФ или акционерами и клиентами которых являются государство-агрессор или его граждане;
имеют деловые контакты с гражданами и жителями РФ, а также компаниями в стране-агрессоре;
имеют дочерние компании, филиалы, консульства в РФ;
владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Нацбанк имеет право обращаться в банки с запросами по получению сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с РФ.
Зачем нужна проверка банками клиентов
Это должно способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с РФ, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке.
Это решение должны выполнять как украинские, так и иностранные филиалы банков.
Читайте также:
Дания создаст фонд на 1 млрд долларов для помощи Украине
Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу после вторжения РФ в Украину
Parimatch вынуждают выйти с рынка Украины. Американские СМИ анализируют ситуацию
