По оценкам следователей Генпрокуратуры, в течение двух с половиной лет правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
"По нашим оценкам, в течение властвования Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов. За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - отметил он.
Также Енин добавил, что преступная организация Януковича состояла из нескольких групп влияния.
Читайте также: Суд над Януковичем: ГПУ анонсировала допрос крупных украинских чиновников
"По версии следствия, их сегодня семь. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации – это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины", - рассказал прокурор.
По его словам, "они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долларов кэшем, это были так называемые налоговые площадки".
Кроме того, заместитель генпрокурора добавил, что деньги пропускались через ряд банковско-финансовых операций.
"Это крыло держало под собой тысячу фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий с внешним миром", - сказал он.
Енин подчеркнул, что "речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше, уже "чистыми", использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину – то есть покупку облигаций внутреннего государственного займа".
Как сообщал ONLINE.UA 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.
