Аналитики YouControl исследовали игорный бизнес в Украине и выяснили, кто владеет компаниями на рынке азартных игр и кто из них имеет "российский след".
Источник: YouControl
57 компаний в Украине имеют разрешения на игорный бизнес (у четырех из них лицензии аннулированы в 2022 году) согласно информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Из них 20 имеют иностранных бенефициаров, в том числе из Великобритании, Кипра, Израиля, Нидерландов.
Тайны азартных игр: банки, ломбарды и политические схемы
В феврале 2022 года лицензию на проведение азартных игр получил "Айбокс банк", который в марте 2023 года был лишен банковской лицензии. Акционерами банка являются Владимир Дробот и Алена Шевцова, которая считается бенефициаркой нескольких компаний, также попавших в санкционный перечень СНБО от 10.03.2023 года.
Онлайн-казино pin-up работает по лицензии, выданной ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", бенефициаром которого является Ярослав Фомицкий.
С 2016 по 2021 год он возглавлял ООО "ФИНЭКСПРЕССИНВЕСТ", принадлежащее Игорю Фисуну – миноритарному акционеру АО "ОКСИ БАНК".
Руководитель Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Тамара Голубчик является совладелицей ООО "ФАН ГЕЙМ", имеющим право на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов под брендом ENERGY CASINO. Совладельцем данной компании является резидент Польши Марцин Томаш Вольский.
Совладельцами в равных долях бизнеса игровых автоматов под брендом 4444 – ООО "ВОЛНА 4444" являются Сергей Иваненко и Дмитрий Вивенко. Последний является совладельцем сети ломбардов "Первый".
Интересы совладельца и председателя совета корпорации "Алеф", деятельность которой сосредоточена в сферах девелопмента, АПК, производстве медицинских средств, строительных материалов и бесшовных труб Вадима Ермолаева в игорном бизнесе представляет компания ООО "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА".
Онлайн-казино VULKAN CASINO осуществляет свою деятельность на основании лицензии, полученной ООО "КОНКУЭРОР".
Официально бенефициаром компании считается Станислав Руденко из Нежина, а участником является компания ДАРЛОКС ЛИМИТЕД (Британские Виргинские острова). До февраля 2021 года бенефициаром компании числился резидент Кипра - Теодорос Теодора, который на данный момент является бенефицаром ООО "НОВОЛОДЖИК".
Руководителем компании в течение 2010-2015 гг. был Максим Криппа, которого СМИ связывают с сетью казино "Вулкан" и беттинговой компанией GGBet. Он является участником/бенефициаром более 17 украинских компаний, включая ООО "НАВИ Ю.ЭЙ."
Совладельцем и руководителем ООО "ЮНИВЕРС СТУДИЯ", получившим лицензию на проведение азартных игр в августе 2022 года, является гражданин Индии Кумар Кульдип, имеющий связи с 18 компаниями в Украине, большинство из которых работают в сфере строительства.
Среди них ООО "Деорстрой". Это одна из фирм, задействованная в афере с 1,7 млрд грн "Киевметрострой" на строительство метро.
Эти деньги положили на депозит в банк, а проценты с него перечислили на частные фирмы по орбите нардепа Вадима Столара из бывшей фракции ОПЗЖ. Именно Кумар Кульдип указан бенефициаром многих компаний из окружения Столара.
Игроки с "российским следом"
Четыре компании лишили лицензий на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса из-за связей с Россией. ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", работавшая под брендом 1XBET. Она связана с россиянами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным, получившими паспорта Кипра. В сентябре и декабре 2022 года КРАИЛ аннулировал ее лицензии.
ООО "ПОИНТЛОТО", работающее под брендом POINTLOTO1 и связанное с 1XBET.
ООО "ПЛЕЙ ФАН ИНВЕСТМЕНТ", работавшее под брендом ФАН СПОРТ.
Эти три фирмы попали в санкционный перечень СНБО от 10.03.2023 года.
ООО "ДЖОКЕР ЮА" – онлайн-казино, работающее под брендом Joker и ООО "АЛЬФАГЕЙМ" – бренд онлайн-казино Gold Cup. В декабре прошлого года у него забрали лицензию.
КРАИЛ выдала лицензии на две компании, относящиеся к группе VS Energy, связываемой с российскими олигархами: Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным, попавшим под украинские санкции. Александр Бабаков также попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и т.д.
Это компании ООО "КАЗИНО "ПРЕМЬЕР ДВОРЕЦ" и ООО "ИГРАЛЬНЫЙ КЛУБ "ЛОРД".
Бенефициаром обеих компаний считается Неля Костенко – член ревизионной комиссии АО "Херсоноблэнерго", входящей в состав группы, экс-заместитель директора финансово-экономического департамента ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина".
Читайте также:
Санкции против "Париматча". Что происходит в игральном бизнесе Украины
Зеленский запретил деятельность российских букмекерских контор в Украине
Parimatch заявил о заблокированных 250 млн грн игроков после введения санкций. Что с ними будет
