Украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в международный розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании по подозрению в отмывании крупных сумм денег.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.
Читайте также: Компания украинского олигарха попала под санкции против России
24 ноября было задержано пять сообщников Фирташа, которые занимались непосредственно отмыванием средств, причем одним из задержанных является испанский адвокат Антонио де Фортуни. Ордер на розыск Фирташа и еще двух украинских сообщников в Барселоне и Марбельи выдали накануне.
В Антикоррупционной прокуратуре Испании считают, что задержанные сообщники бизнесмена создали для него ряд офшорных компаний в Панаме. Так, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения", часть которых вкладывалась в недвижимость в Испании.
Отметим, что дело Дмитрия Фирташа рассматривается в рамках операции "Вариола", которая была начата после ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана в июле 2016 года. Именно в ходе обысков по делу Черновецкого-младшего нашли документы, которые вывели на украинского олигарха Фирташа.
Как сообщал ONLINE.UA, Степана Черновецкого обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также преступлениях против казначейства.
