Украинский журналист Сергей Лещенко заявил, что недавно несколько американских СМИ сообщили, что против олигарха Игоря Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег. По его словам, говорится об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажную офисную башню. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
Кроме того, он напомнил, что американские СМИ писали о 2 вариантах ведения дела: сайт Bloomberg пишет о том, что дело против Коломойского ведет ФБР в Кливленде; другое издание BuzzFeed уточняет, что материалы вывода Коломойским денег из Украины и приобретение на них активов в США изучает уже "гранд жюри" в Кливленде.
По словам Лещенко, последнее особенно опасно для Коломойского, потому что именно "гранд жюри" уполномочено выносить обвинения в своем секретном заседании на основании переданных ФБР доказательств, после чего выдается ордер на арест по всему миру.
"Что это значит? То, что Коломойский находится в полной неосведомленности, что создает дополнительную нервозность. На какой стадии рассмотрение дела Коломойского в палате "гранд жюри" не сообщается и не будет известно до задержания подозреваемого", - отметил украинский журналист.
Кроме того, Лещенко добавил, что начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР.
"Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыв его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм ... Все похоже на то, что ловушка с Игорем Коломойским закрывается" , - добавил журналист.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский наконец подписал закон о банках, который не допускает возврата банковских учреждений их прежним владельцам.
