В течение 2017 года в 36 банков Украины зафиксировали подозрительные операции на общую сумму в миллиарды гривен и долларов.
Об этом заявили в Нацбанке Украины, сообщает ONLINE.UA.
Отмечается, что за первые девять месяцев года клиенты 36 финучреждений провели подозрительных операций на 67,9 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, в связи с чем НБУ 28 раз обращался в правоохранительные органы.
Читайте также: В Нацбанке рассказали о причинах снижения курса гривны
В частности, речь идёт об операциях, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов, легализацией доходов, полученных криминальным путём, выводом капиталов, конвертацией безналичных средств в наличные, и т.д.
Стоит заметить, что общая сумма подозрительных операций, выявленных в 2017 году, в 30 раз больше той, что была обнаружена за аналогичный период прошлого года.
