Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева до этой должности была бизнес-партнером российского чиновника.
Такая информация появилась в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на программа "Наши деньги" (ЗИК), передает Вihus.info.
Секторальные санкции США и ЕС против России прекратили совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом, который занимал ей десятки миллионов гривень.
В начале 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева акцентировала: в Украине нет российских банков. Есть украинские банки с российским капиталом.
«Если будет решение СНБО относительно этих банков, относительно санкций, мы будем его выполнять», - подчеркнула Гонтарева.
Для того, чтобы компания самой Гонтаревой - Финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. Но не СНБО, а США и ЕС.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года). Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшора Соловьева.
Юрий Соловьев с 2008 г по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец - правительство Российской Федерации.
Так в декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillais Equities выдал заем в 10 миллионов долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.
Точно установить дату, когда российский государственный финансист становится не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно, что Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.А. (Россия, Москва) - имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Галина Олеговна Улютина - жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.
Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.
