Подконтрольный президенту Украины Петру Порошенко фонд "Прайм есетс кэпитал" вывел из страны около четырех миллионов евро, вопреки прямому запрету Нацбанка.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на расследование Слідство.Інфо.
По данным из документов кипрского реестра, 25 марта компания CEE Confectionary Investments Limited выпустила 18000 акций (к тем 2000, которые имела на тот момент) номинальной стоимостью 1 евро каждая.
В тот же день акции по премиальной цене в 218 евро за каждую были проданы украинскому "Прайм ессетс кэпитал", прописанному в Киеве на улице Электриков, 29а вместе со многими другими бизнесами Порошенко.
Всего фонд Порошенко оплатил почти 4 миллиона евро. Как указано в документе, деньги были уплачены наличными.
"Мы нашли документ на греческом языке, в котором были понятны только цифры — 3 926 160 млн евро. Мы сделали официальный перевод и узнали, что 25 марта этого года фонд Порошенко "Прайм есетс кэпитал" купил акции у родственной кипрской компании почти на 4 млн евро. В типе платежа указано "кэш", — отметила в своем Facebook журналистка Анна Бабинец.
По ее словам, эти действия противоречат заявлениям Порошенко о том, что в рамках его оффшорной цепочки из Украины не выводилось ни цента.
"Это противоречит постановлению НБУ от 3 марта, которое прямо запрещает перечисление валюты за границу. Для чего были выведены эти деньги? Неизвестно. По одной из версий, эти 4 миллиона евро могли назначаться "Ротшильду" в качестве гонорара за то (например за заявление о трасте, которого на тот момент еще не было). Или Порошенко потребовались деньги за рубежом для каких-то других целей", - отметила Бабинец.
По словам бывшего руководителя департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, такая инвестиция требует получения лицензии от НБУ.
"Если украинский президент со своего украинского счета перечислил валюту, на это нужна лицензия. Иначе осуществить такой платеж невозможно", - сказал он.
Кроме того, юрист Порошенко и управляющий директор ICU Макар Пасенюк отметил, что Фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited.
В обмен на выпущенные 18000 акций Фонд внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно, Фонд внес причитающуюся ему долю в ООО "ЦЕКК".
"Сумма в 115 млн гривен, или 4 миллиона евро является "исторической стоимостью ООО "ЦЕКК", которая и была указана в документе", - отметил он.
Как сообщал ONLINE.UA, 10 апреля Петр Порошенко заявил, что передача активов Roshen в доверительную собственность Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля.
