СБУ поймала россиянина, который выводил из Украины миллионы: опубликованы фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ поймала россиянина, который выводил из Украины миллионы: опубликованы фото

СБУ поймала россиянина, который выводил из Украины миллионы: опубликованы фото

Сотрудники  Службы безопасности Украины  задержали в Одессе гражданина России, который вывозил миллионы долларов из Украины.


Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СБУ.


Отмечается, что россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.


Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн. Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс наличными.


Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.



Как сообщал ONLINE.UA, ранее  работники СБУ совместно с работниками Генеральной прокуратуры задержали на взятке одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции Одессы.

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?