17 декабря официально стало известно, что во Львове Служба безопасности Украины заблокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в нашей стране. Указано, что во время досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Как утверждают представители СБУ, они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.
"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем", - говорится в официальном сообщении.
Используя предварительные данные, специалисты подсчитали, что из-за подделки документов и их использования, только в текущем году преступники проконвертировали почти 20 млрд гривен. Кроме того, отмечается, что в ходе проведения более 30 одновременных обысков работники СБУ обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию, которая подтверждает осуществление незаконной деятельности.
"Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры", - сообщается на сайте ведомства.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что за весь период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам СБУ зарегистрированы 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений во время пандемии.
