Швейцария арестовала более 113 млн. долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является Константин Жеваго, бывший нардеп и акционер банка АО Банк «Финансы и Кредит».
Источник: ГБР
В Швейцарии арестовали активы Жеваго
В ГБР сообщили, что средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года.
Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн. долларов США.
В ГБР принимаются меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.
Что известно о деле Жеваго
27 декабря 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. На следующий день он был отправлен под экстрадиционный арест.
10 января 2023 года он внес залог в размере 1 млн. евро и вышел из-под стражи. Он не имеет права покидать материковую часть Франции.
30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери отказала в экстрадиции Жеваго в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».
Жеваго продлили действие домашнего ареста. В настоящее время прокурор Франции планирует подачу апелляционной жалобы на решение суда.
В ДБР напоминают, что Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит».
Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
В настоящее время арест наложен на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.
Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта, - сообщают в ГБР.
Читайте также:
Во Франции суд освободил миллиардера и экснардепа Жеваго под залог в миллион евро
Олигарха-беглеца Жеваго отправили под экстрадиционный арест во Франции
Во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго
