Экс-исполняющий обязанности председателя Совета Федерации и нынешний заместитель главы, статс-секретарь Центробанка России Александр Торшин заведовал потоками "грязных" денег московских мафиози перед тем, как получить (в 2015 году) высокую должность во власти. Таковы результаты расследования, проведенного в Испании.
В своей статье «Мафиози или глава Центрального банка? Полиция Испании говорит, что и то, и другое» Bloomberg рассказал о связи статс-секретаря Центробанка России Александра Торшина с отмыванием денег в Испании.
Александр Торшин обучал членов московского отделения Таганского преступного синдиката, как отмывать деньги через банки и недвижимость в Испании, когда находился на посту вице-спикера верхней палаты российского парламента.
Об этом сообщается в конфиденциальном докладе о трехгодичном расследовании Гражданской гвардии Испании, которое закончилось в 2013 году. Документ попал в распоряжение Bloomberg.
Торшин отрицает свою вину и заявил, что его связи с предполагаемым лидером Таганского синдиката в Испании Александром Романовым носят чисто "социальный" характер. Торшину не предъявлялись обвинения, и он не был вызван на допрос в связи с докладом.
"В рамках иерархической структуры организации, известно, что российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым, который называет его "крестным отцом" или "боссом", и он (Романов, - ред.) руководит "деятельностью и инвестициями" от его (Торшина, - ред.) имени, - пришли к выводу следователи. Романов был приговорен к почти четырем годам тюрьмы в Испании в мае после того, как признал себя виновным в незаконных операциях на общую сумму в 1,65 млн евро ($1.83 млн) и $50 000.
Читайте также: У системы лжи Путина есть четыре отличия от обычной пропаганды — российский журналист
Испания была главным звеном европейских и американских усилий по ликвидации российских преступных сетей, чьи щупальца, по словам прокуроров, достигают высших эшелонов власти в Москве. Испанский судья в начале этого года выдал ордер на арест 12 россиян, в том числе двух высших должностных лиц, один из которых избавился от ордера, подав апелляцию.
Трамп и стрелковая организация
Обвинения, связанные с Торшиным в докладе Гражданской гвардии, основаны на записях его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 годах, а также на документах, изъятых во время рейда на виллу на острове Майорка, которой Романов владел в то время. Адвокат Романова Кристобаль Мартелл не ответил на электронные письма и звонки журналистов издания с просьбой о комментарии.
Торшин сказал в интервью в главном офисе Центрального банка в Москве, что он впервые встретил Романова в начале 1990-х годов, и что позже они одновременно работали в ЦБР - Торшин на своей нынешней позиции, а Романов был работником низшего уровня. Двое мужчин поддерживали связь, но они не общались с тех пор, как Романов был арестован в Испании почти три года назад, сказал он.
"Я - публичная личность и я нигде не прячусь", - сказал Торшин.
Будучи опытным политиком, который был вице-спикером Софета Федерации в течение более десяти лет, Торшин сказал, что у него есть связи и в США, где он является членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА). Он сказал, что встречался с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, а в мае обедал в компании, где был сын миллиардера Дональд Трамп-младший, на ежегодном съезде НСА в Луисвилле, штат Кентукки. Он хранит фотографии с этого события на своем планшете.
Ни в штабе Трампа, ни в Национальной стрелковой ассоциации не ответили на просьбу о комментарии.
ФСБ и политика
Сергей Алексашенко, который был одним из начальников Торшина в ЦБР в период с 1995 по 1998 годы, сказал, что чиновник, возможно, вернулся на свою старую должность по указанию Федеральной службы безопасности, с которой у него, кажется, есть давние связи. Алексашенко, бывший глава инвестиционного банка Merrill Lynch в Москве, в настоящее время является старшим научным сотрудником Института Брукингса в Вашингтоне.
В то время, когда он покинул парламент, вице-спикер Торшин был частью мощного национального антитеррористического комитета – государственного органа, членами которого являются директор ФСБ и министры обороны, внутренних и иностранных дел. В России он наиболее известен тем, что руководил официальным расследованием осады школы в Беслане 2004 года, в которой погибли 334 человека, из которых более половины - дети. В его докладе был сделан вывод, что худшего теракта в новейшей российской истории можно было бы избежать, если бы местная полиция выполнила приказы из Москвы о более тщательных проверках и усилении мер безопасности.
Торшин, у которого в кабинете рядом с православной иконой стоит небольшой бюст Путина, не сказал ничего нового о своих связях с ФСБ. В пресс-службе ФСБ в Москве не ответили на просьбу о комментарии, а в пресс-службе Центрального банка, сказали только, что Торшин был взят на работу губернатором Эльвирой Набиуллиной за его политическую дальновидность.
"Необходимость улучшения взаимодействия с законодательными органами стала особенно очевидной во время острой фазы снижения цен на нефть и последующего снижения курса рубля в конце 2014 года", - говорится в сообщении банка.
Высокопоставленный испанский чиновник сказал на условиях анонимности, что судебное преследование Торшина не стоит усилий, потому что Россия не будет сотрудничать в делах, связанных с высокопоставленными чиновниками. В пресс-службах Гражданской гвардии и прокуратуре Испании на просьбы о комментариях не ответили.
"Криминальное" государство
В 488-страничной жалобе написанной после десятилетий расследований, анализ которой Bloomberg делал в прошлом году, испанские прокуроры заявили, что члены санкт-петербургского отделения Тамбовского синдиката, переехали в Испанию с целью отмывания преступных доходов в 1996 году, когда Путин был заместителем мэра Питера.
В секретной телеграмме из посольства США в Мадриде, которая была опубликована WikiLeaks, Хосе Гринда, один из писавших этот доклад прокуроров, сообщил американским чиновникам в 2010 году, что Путин управляет государством "виртуальной мафии", в котором деятельность преступников и правительства неотличима.
Из-за тюремного заключения Романов, возможно, и был выведен из игры, но это не прекратило российскую преступную деятельность в Испании. В июне, по сообщениям испанской газеты "ABC", полиция Испании объявила о задержании восьми человек, обвиняемых в совершении перевода денег для обеих группировок - Таганского и Тамбовского синдикатов. Полиция сообщила, что рейд в Каталонии привел к замораживанию 142 банковских счетов и 191 объекта недвижимости.
По мнению прокуратуры, один из источников средств, которые отмывал Романов, был связан с насильственным захватом одного из лучших объектов московских недвижимости - универмага "Москва" -Таганским синдикатом, во время которого был убит адвокат.
"Кремлевские Партнеры"
В документах, изъятых на вилле Романова, указано, что Торшин использовал свое положение в качестве старшего законодателя для подачи российским правоохранительным органам прошения о вмешательстве от имени предполагаемых членов Таганского синдиката в их спор с отстраненным руководством магазина, согласно отчету Гражданской гвардии. В интервью Торшин сказал, что ответы на просьбы об оказании помощи были частью его работы.
Согласно делу прокуроров против Романова, одним из организаторов захвата универмага, предположительно, был Григорий Рабинович – партнер в московской юридической фирме под названием "Кремлевские Партнеры".
Рабинович сказал в интервью, что он не сделал ничего плохого. Он заявил, что в то время, как он вел бизнес с Романовым в прошлом, он никогда не встречал Торшина и не имел никакого отношения к убийству адвоката.
"В его смерти не было смысла, - сказал он. – От него не было никакой пользы никому".
"С днем рождения"
Что касается Романова, который переехал из России в Испанию где-то в 2008 году, после того, как отсидел тюремный срок за растрату денег одного из производителей водки, Торшин сказал, что он не говорил с ним более 2,5 лет.
"В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет, - сказал Торшин. - Он позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения".
Теперь Торшин - старшее должностное лицо в учреждении, в компетенцию которого входит остановка потока "грязных" денег, который превысил $1 триллион в период с 2004 по 2013 годы, согласно данным вашингтонской исследовательской группы Global Financial Integrity.
В России Центральный банк играет более важную роль в экономике в целом, чем в других странах, поэтому любой намек на злоупотребление положением может иметь далеко идущие последствия, сказал экономист немецкого банка Berenberg Bank Вольф Фабиан Хангерленд.
"Любые претензии, связанные с отмыванием денег, должны сопровождаться тщательным расследованием, чтобы быстро осветить, что было и все еще может быть затронуто, - сказал Хангерленд. - Кредитоспособность является самым дорогим резервом Центрального банка".
