Австрийская специализированная прокуратура по расследованию экономических преступлений не смогла доказать подозрения в отмывании денег относительно главы Администрации президента Украины Петра Порошенко Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.
Подозрения вызвали 130 млн евро, которые в 2013 году Курченко перевел Ложкину посредством офшорных фирм, и которые были оплатой покупки медиа-холдинга, наибольшим активом которого является журнал "Корреспондент".
По мнению подразделения по борьбе с отмыванием денег, этот перевод имел явные признаки отмывания незаконно полученных денег.
Венская прокуратура посылала запрос в Генеральную прокуратуру Украины для проверки правомерности происхождения средств, и ответ не дал оснований предполагать преступное происхождение денег, что не сходится с уголовными делами, которые открыты на Сергея Курченко, и его сокрытие от следствия в России.
Помимо прочего, Сергей Курченко был приближенным беглого президента Виктора Януковича, и является одним из лиц санкционного списка Евросоюза.
В марте Курченко объявили о подозрении "как руководителя преступной организации, которая на протяжении 2013 года и начале 2014 поступила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской сфере", поскольку Генпрокуратура считает, что в это время Курченко во главе преступной группировки похищал средства украинских банков на сумму в 5,6 млрд грн.
Подозрение объявлено в преступлении по отношению к следующим банкам:
Национальный банк Украины;
АБ "Укргазбанк";
"Аграрный фонд";
"Брокбизнесбанк";
"Реал Банк".
Следователи уверены, что после хищения преступники уже второй год занимаются постепенным отмыванием средств для прикрытия преступной деятельности.
Также, в мае 2014 года появилась информация о ввозе 5 млн т нефтепродуктов общей стоимостью в 36 млрд грн компаниями, которые входят в холдинг Сергея Курченко.
Но, в отсутствии информации от украинской стороны, которая указывала бы на преступление, 11 апреля расследование о переводе Борису Ложкину закрыли.
Напомним, как ранее сообщал ONLINE.UA. нардеп Сергей Лещенко заявил о том. что Борис Ложкин также имеет офшорную компанию, которую никто не замечает из-за шумихи вокруг офшорного скандала с Петром Порошенко.
