Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі громадянина Росії, який вивозив мільйони доларів з України.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на сайт СБУ.
Відзначається, що росіянин створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів.
Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні $210 тис готівкою.
Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Як повідомляв ONLINE.UA, раніше працівники СБУ спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали на хабарі одного з керівників Державної фітосанітарної інспекції Одеси.
