Україна арештувала 12,4 мільярда гривень активів в "Альфа-Банку", пов’язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом.
Джерело: Ірина Венедіктова
Україна арештувала активи російського олігарха
Генпрокурорка України повідомила про арешт активів російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» на понад 12,4 млрд грн.
Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у «Альфа-банку», які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом, - повідомила Венедіктова.
Вона зазначила , що рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення.
Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.
Читайте також:
