Нацбанк повідомив правоохоронцям про можливу організовану злочинну діяльності в банку «Хрещатик», яка могла стати причиною його неплатоспроможності.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, в Нацбанку відзначили, що проблеми в банку активізувалися після того, як в кінці березня - початку квітня рядом юридичних осіб були перераховані кошти на свої рахунки в інші банки на загальну суму 840 млн. грн. Крім того, за даними НБУ, банк в вихідні дні 2-3 квітня здійснював операції по "дробленню" вкладів юросіб з подальшим перерахуванням їх на поточні рахунки фізичних осіб на загальну суму 23 млн. грн.
Також напередодні введення в банк тимчасової адміністрації, 4 квітня, "Хрещатик" погасив кредитну заборгованість приватним підприємствам, пов'язаним з акціонерами банку, на суму понад 600 млн. грн. Джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних та фізичних осіб, в т. ч. надання зворотної фінансової допомоги.
Внаслідок проведених операцій банк вивільнив з-під застави ліквідне майно цих підприємств - цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси і земельні ділянки.
"З огляду на те, що зазначені вище відомості можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, ми посилаємо зазначену інформацію до правоохоронних органів для розгляду і відповідного реагування ", - йдеться в листі НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк 5 квітня визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним і ввів туди тимчасову адміністрацію.
