У Києві накрили конвертаційний центр, який завдав країні збитків у мільйони гривень

Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури та заарештував більше 1,4 млн гривень і $109 000, вилучених у фігурантів кримінального провадження стосовно незаконної діяльності конвертаційного центру, інформує в суботу прес-центр прокуратури Києва.
В ході розслідування стало відомо, що центр діяв протягом 2-го півріччя 2015 року, а до складу злочинної групи входило 6 чоловік і було задіяно більше 20 фіктивних підприємств.
За півроку зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати більше 200 млн гривень, а збитки, завдані державі, досягають 35 млн гривень.
Загалом правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, що використовуються учасниками «конвертаційного центру».
Слідство триває.