Служба безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби, який «кришував» конвертаційний центр і виявився власником російського паспорта.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на офіційний сайт СБУ.
Спецслужба встановила, що чиновник курирував діяльність конвертаційного центру в Києві, обіг якого щомісячно досягав 20 мільйонів гривень.
"Конверт" надавав послуги з переказу грошей в готівку, мінімізації та ухилення від податків для майже сотні підприємств Київської області.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів.
В офісах були виявлені печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерська документація, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Також у нього був виявлений паспорт громадянина Росії.
Відкрито кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем».
Як повідомляв ONLINE.UA, раніше під час обшуків в квартирі затриманого за підозрою у хабарництві колишнього т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка були виявлені понад 4,5 мільйона гривень та 10 банківських карток.
