23 країни цьогоріч потрапили до "чорного списку" Єврокомісії через фінансування тероризму та недостатню боротьбу з відмивання грошей. Варто зазначити, що цей перелік використовують європейські банківські установи при проведенні робіт із вказаними країнами, передає ONLINE.UA.
Як відомо, головна мета "чорного списку" – захистити систему ЄС від фінансування різними фондами тероризм у світі. Саме так ЄС змушує згадані країни докласти зусиль для боротьби з фінансовими махінаціями у власних державах.
"В результаті включення до списку, банки та інші установи, які підпадають під дію правил ЄС із запобігання відмиванню грошей, підлягатимуть посиленим перевіркам фінансових операцій, включаючи усіх користувачів та фінансові інституції", - повідомляє прес-служба Єврокомісії.
До списку були включені: Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Віргінські острови, Ефіопія, Ємен, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Північна Корея, Пуерто-Рико, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад, Тобаго, Туніс та Шрі-Ланка. Багатьох здивувало включення до списку Саудівської Аравії.
"ЄС не повинен бути мішенню для незаконних грошових потоків", – заявила єврокомісарка з питань юстиції Вєра Юрова.
Раніше ONLINE.UA повідомляв, на яких позиціях опинилися Україна та РФ в рейтингу "хороших країн".
