Генпрокуратура, Нацполіція і Служба безпеки України викрили масштабну аферу, яку організували посадові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит".
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Facebook Генерального прокурора Юрія Луценка.
Генпрокурор пояснив, що співробітники банку за допомогою нерезидентів України та однієї офшорної компанії, кінцевим власником якої є колишній помічник нардепа України Костянтина Жеваго, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним з банків, знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти в сумі $53 763 344,55, які призначалися в якості гарантій з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Надалі, внаслідок уявних фінансових угод і невідображення їх у фінансовій звітності АТ «Банк «Фінанси та Кредит», кошти були втрачені, чим банківській установі і його вкладникам було завдано збитків в особливо великих розмірах", - пояснила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
Глава ГПУ підкреслив, що один з учасників злочинної схеми Демченко А.І. був затриманий за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах, запобіжний захід щодо якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Рішенням суду було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави сумою в 41,340 млн грн.
Як повідомляв ONLINE.UA, раніше Юрій Луценко розповідав про затримання чоловіка, який намагався дати 30 тис доларів хабара працівнику ГПУ за повернення 200 кг бурштину і закриття справи.
