Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность российского конвертационного центра, оборот которого составлял 750 млн грн.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Центр контролировался должностными лицами банковского учреждения РФ и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в РФ корпорации.
Читайте также: Дело на три миллиона: Луценко сообщил о задержании полицейского-взяточника
"Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и перевода средств в наличные", - говорится в сообщении.
Работники СБУ вместе с полицией и прокуратурой провели обыски в офисах, автомобилях и местах проживания фигурантов дел и изъяли более 500 тыс грн, печати фиктивных предприятий, финансовую документацию.
По факту инцидента начато уголовное производство по статье о присвоении и растрате чужого имущества, мера пресечения по которой предусматривает ограничение свободы на срок в 3-5 лет или лишение свободы на срок 3-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве СБУ задержала заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять имущество предпринимателей.
