Правоохранители вручили три новых подозрения в деле хищения средств ПриватБанка перед его национализацией. На этот раз в хищении 85,2 млн грн обвиняют эксголову и двух топ-чиновников.
Источник: НАБУ
По делу ПриватБанка вручены новые подозрения
НАБУ и САП сообщили экспредседателю ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств ПАО КБ ПриватБанк на сумму 85,2 млн грн в пользу связанной компании.
В этот же день сообщено об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств «ПриватБанка», а именно:
экспредседателя правления ПАО КБ «ПриватБанк» (Александр Дубилет);
экспервого заместителя председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента ПАО КБ «ПриватБанк»;
бывшую руководительницу департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк».
Участники преступления в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПриватБанком компаний.
Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании.
85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой.
Фото: nabu.gov.ua
Что касается эпизода растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года.
В декабре 2016 года, накануне его национализации, экспредседатель правления ПриватБанка распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
В результате банку нанесли убытки на сумму около 315 млн дол. США (8,2 млрд. грн. по курсу НБУ).
Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания виду законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.
Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн.
Читайте также:
