В Панаме арестованы основатели офшорной компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак, которых обвиняются в отмывании денег.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
Как сообщили журналистам в прокуратуре Панамы, собранные данные позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств".
Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Читайте также: Панамские офшоры: как прореагировали политики, ставшие героями скандала
Компания также связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности к использованию оффшорных схем целого ряда известных в мире компаний и лиц.
Как сообщал ONLINE.UA, одним из фигурантов офшорного скандала оказался близкий друг президента России Владимира Путина.
Напомним также, что сам Путин, комментируя скандал, насмешил весь мир заявлением, что огромные деньги его друга были предназначены для ввоза в Россию музыкальных инструментов.
