После публикации журналистского расследования по отмыванию денег через "Приватбанк", НАБУ решило исследовать все финансовые транзакции банка, о которых упоминается в материале Pandora Papers.
Источник: Укринформ
"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела ПриватБанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов. По результатам будет принято решение согласно законодательству", - говорится в сообщении.
Ранее редакция Слидство.Инфо обнародовала фильм-расследование "Оффшор 95", в котором говорится о том, что документы Pandora Papers частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Президента Владимира Зеленского.
Журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить средства, и эти средства якобы могли быть частью истории с выводом и отмыванием средств ПриватБанка.
Что известно о расследовании Pandora Papers
Pandora Papers - утечка 11,9 млн неструктурированных записей, связанных с более 300 политиками. Расследование было проведено представителями 150 редакций со всего мира под эгидой Международного консорциума журналистов (ICIJ). Документы включают паспорта, электронные письма, договоры на недвижимость и информацию о регистрации компаний. Это данные 14 поставщиков оффшорных услуг, работающих в 38 юрисдикциях.
Исследование раскрывает целый ряд политиков мирового уровня, предоставляя доказательную базу об оффшорных активах 35 бывших и действующих мировых лидеров. В этом перечне есть немало громких имен, таких, как экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Кении Ухуру Кениата. Не обходит вниманием расследования и схемы российских бизнесменов. В частности, оно разоблачает причастность российского медиаменеджера Константина Эрнста к миллиардной приватизационной сделке в РФ.
Документы развенчивают финансовые схемы, позволяющие 0,1% людей на планете скрывать свое состояние от контролирующих органов и общественности. В ICIJ называют его самой большой в истории утечкой финансовых данных политиков.
Читайте также:
"Оффшор 95": опубликовано расследование про оффшорный бизнес Зеленского и деньги Коломойского
У Зеленского впервые отреагировали на расследование "Оффшор 95"
Зеленский пригрозил олигархам выстрелом "в тело" после предупреждения.
