Украинскому подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.
Источник: СБУ
СБУ разоблачила Фукса на финансовых махинациях
Следствие установило, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
Его холдинг искал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.
Затем дельцы выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов за бесценок. Это позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.
Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства, отмечают в СБУ.
Фукс с сообщниками скрывали источники финансирования своих сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинации.
Чтобы скрыть свои действия, они использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.
В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 млн грн, - говорится в заявлении СБУ.
Теперь Фукс и двум топменеджерам холдинга сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Также наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
В 2021 году СНБО ввел санкции против Фукса.
Читайте также:
Олигарх Фукс заявил о "мести" после мощных санкций СНБО
СНБО ввел санкции против олигархов Фирташа и Фукса
СБУ объявила о подозрении Дмитрию Фирташу. Проходят обыски
