Українському підсанкційному олігарху Павлу Фуксу повідомили про підозру в масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Джерело: СБУ
СБУ викрила Фукса на фвнансових махінаціях
Слідство встановило, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
Його холдинг шукав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
Потім ділки викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів за безцінь. Це давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.
Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства, - зазначають в СБУ.
Фукс зі спільниками приховували джерела фінансування своїх оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації.
Щоб приховати свої дії, вони використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн, - йдеться в заяві СБУ.
Тепер Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Також накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.
У 2021 році РНБО запровадила санкції проти Фукса.
Читайте також:
Олігарх Фукс заявив про "помсту" після потужних санкцій РНБО
РНБО ввела санкції проти олігархів Фірташа та Фукса
СБУ оголосила про підозру Дмитру Фірташу. Тривають обшуки
