Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 19 июня официально сообщил, что против подозреваемого в государственной измене прокремлевского блогера Анатолия Шария расследуются уголовные производства за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях в финансировании "Партии Шария".
Источник: Facebook Алексея Гончаренко
Против Шария расследуют производства об отмывании доходов и махинациях
По словам Гончаренко, он получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена Ольга, а также об источниках финансирования "Партии Шария".
Офис Генерального прокурора заявил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
Согласно данным НАПК, после проведения анализа отчета "Партии Шария" были обнаружены признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.
Кроме того, отмечается, что все материалы НАПК передала Национальной полиции, которая уже открыла производство.
"Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 2 июня 2020 по ч.1 ст. 205-1 (подделка документов), ч.2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины", - сказано в сообщении.
Также представители НАПК отмечают, что в августе прошлого года агентство передало Нацполиции материалы о выявленных нарушениях.
По словам Гончаренко, ОАСК уже осуществляется производство по делу по иску Министерства юстиции к "Партии Шария" о запрете ее деятельности.
Читайте также:
СБУ ликвидировала фейковый "горсовет" в Хмельницком, что сотрудничала с Шарием.
Минюст оценил шансы закрыть "Партию Шария" через суд.
Медиа выяснили причины для запрета "Партия Шария".
