Правоохранители проводят обыски в офисах и имении бывшего народного депутата (I, III — VII созывов) от Партии регионов по делу об отмывании более 500 млн. грн.
Источник: Офис генпрокурора, ГБР
К бывшему нардепу пришли с обысками
Известно, что бывший народный депутат по предварительному сговору с другими лицами, используя подконтрольные ему иностранные компании, за 2011-2014 годы получил доход – 5 млн евро и 25 млн долларов.
Он не задекларировал его и не уплатил обязательные налоги и сборы, определенные законодательством. Вырученные средства имели признаки незаконного происхождения.
В ГБР добавили, что также проверяют причастность экснардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн. грн.
Возможная легализация доходов, полученных преступным путем, осуществлялась через подконтрольные нардепу компании.
Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях, которые используются бывшим нардепом и связанными с ним лицами, а также имения в ДК Конча-Заспа.
Там нашли и изъяли вещи, подтверждающие его незаконную деятельность.
Также обыски проводятся по месту жительства руководителей подконтрольных нардепу компаний, зарегистрированных в том числе в оффшорных юрисдикциях.
Расследование осуществляется по двум статьям по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
О ком идет речь, правоохранители не сообщают.
Читайте также:
НАБУ при содействии СБУ разоблачили нардепа при получении взятки за выделение земли
Дело Дубинского: ДБР проводит обыски у помощника нардепа
У нардепа Дубинского проходят обыски. Он под видом лечения родственника уехал за границу
