Нацбанк сообщил правоохранителям о возможной организованной преступной деятельности в банке «Хрещатик», которая могла стать причиной его неплатежеспособности.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, в Нацбанке отметили, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта - начале апреля рядом юридических лиц были перечислены средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн. грн. Кроме того, по данным НБУ, банк в выходные дни 2-3 апреля осуществлял операции по "дроблению" вкладов юрлиц с последующим перечислением их на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн. грн
Также накануне ввода в банк временной администрации, 4 апреля, "Хрещатик" погасил кредитную задолженность частным предприятия, связанным с акционерами банка, на сумму более 600 млн. грн. Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т. ч. предоставление возвратной финансовой помощи.
Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество этих предприятий - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.
"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, мы посылаем указанную информацию в правоохранительные органы для рассмотрения и соответствующего реагирования", - говорится в письме НБУ.
Напомним, Нацбанк 5 апреля признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным и ввел туда временную администрацию.
