Швейцарія заарештувала понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Костянтин Жеваго, колишній нардеп та акціонер банку АТ Банк «Фінанси та Кредит».
Джерело: ДБР
У Швейцарії заарештували активи Жеваго
У ДБР повідомили, що кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року.
Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.
У ДБР наразі вживають заходів щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони.
Що відомо про справу Жеваго
27 грудня 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Наступного дня він був відправлений під екстрадиційний арешт.
10 січня 2023 року він вніс заставу у розмірі 1 млн євро і вийшов з-під варти. Він не має права покидати материкову частину Франції.
30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері відмовила в екстрадиції Жеваго в Україну. Суд мотивував своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».
Жеваго продовжили дію домашнього арешту. Наразі прокурор Франції планує подання апеляційної скарги на рішення суду.
У ДБР нагадують, що Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку «Фінанси та Кредит».
Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
Наразі арешт накладено на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта, - повідомляють у ДБР.
Читайте також:
У Франції суд звільнив мільярдера та екснардепа Жеваго під заставу в мільйон євро
Олігарха-втікача Жеваго відправили під екстрадиційний арешт у Франції
У Франції затримали українського олігарха Костянтина Жеваго
