У ході розслідування про відмивання і виведення грошей з Росії за допомогою британських банків стало відомо про участь у відмиванні російських грошей ще і фінансових організацій Німеччини.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на розслідування газети Süddeutsche Zeitung, яке наводить Deutche Welle.
Як з'ясувалося, не менше 27 німецьких банків отримували гроші, які російські зловмисники відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки, причому всі перерахування йшли через молдавський Moldindconbank і латвійський Trasta Komercbanka.
Загалом на рахунки в Німеччину прийшло 66,5 млн доларів США.
Читайте також: Г учний скандал з панамськими офшорами: з'явилося несподіване продовження
Найбільша сума в 27,4 млн доларів надійшла на рахунки Commerzbank, на рахунку Deutsche Bank - близько 24 мільйонів.
При цьому в учасників розслідування виникли серйозні питання до цих фінустанов: так в Commerzbank не виникло підозр з приводу переведення 23 млн доларів від одних і тих же "поштових скриньок" на 63 різних рахунки, хоча назви цих фірм фігурували в розслідуванні про відмивання грошей.
У свою чергу Deutsche Bank став кореспондентом для Moldindconbank і Trasta Komercbanka, продовжуючи співпрацювати з ними, незважаючи на репутацію "Ельдорадо для відмивання грошей".
Як повідомляв ONLINE.UA, раніше стало відомо про виведення з України понад 750 мільйонів доларів через британські банки.
