Президент України Петро Порошенко, екс-прем'єри Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко, а також британський бізнесмен Мохамад Захур, який веде справи і живе в Києві, стали фігурантами розслідування про офшорні рахунки.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на дані Міжнародного консорціума журналістів-розслідувачів (OCCRP), зібрані Українською правдою.
Так, в матеріалі про Захура вказується, що він "один з двох десятків людей, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co".
Крім того, у статті про Захура описуються події 1990-х років, пов'язані із газовою корупцією, де фігурують також екс-прем'єри Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.
"За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів з матеріалами, включаючи сотні фінансових, банківських документів, звітів експертів, заключень аудиторських і податкових перевірок. Однак за минулі роки у залежності від політичної ситуації в Україні справу то закривали, то відкривали знову. Останнім часом її припинили 28 лютого 2014 року", – сказано в статті.
Джерелом даних став величезний масив документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, які були отримані з офіса цієї компанії на Британських Віргінських Островах – одному з найбільших офшорних центрів світу.
Компанія Mossack Fonseca & Co надає юридичні і трастові послуги, включаючи реєстрацію офшорних фірм.
Нагадаємо, раніше ONLINE.UA повідомляв про компромат на президента України Петра Порошенка. Крім того, в розслідуванні говориться про президента РФ Володимира Путіна та його найближче оточення.
