Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.
Джерело: НАБУ
Ексголова НБУ Шевченко отримав нову підозру
Національне антикорупційне бюро оновило підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку.
Про це ексбанкір повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та загрожує позбавленням волі до 15 років.
НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівнику Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, - зазначили в антикорупційному бюро.
Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
При цьому рахунки з винагородою відкривались лише в АБ "Укргазбанк". Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.
Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації, – повідомили в НАБУ.
У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.
Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.
Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності, – розповіли в НАБУ.
Що відомо про справу Шевченка
Раніше дії зазначених осіб кваліфікували як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також як службову підробку.
24 серпня ексголова НБУ Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті без застави й з санкцією до 15 років.
На думку Шевченка, застосування такої статті є "класичною" для "злодіїв у законі", ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014-2019 років.
Йдеться про кримінальну справу, що стосується періоду керівництва Шевченком Укргазбанком.
На початку жовтня минулого року САП і НАБУ повідомили про підозру Кирилу Шевченку та ще чотирьом фігурантам справи.
23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук уже ексголову НБУ Шевченка, який наразі перебуває у Відні, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова, заступника директора департаменту роботи з корпоративними ВІП-клієнтами Олену Хмеленко.
Читайте також:
НАБУ за сприяння СБУ викрили нардепа при отриманні хабаря за виділення землі
Ексдепутата Логвинського оголосили в розшук. Він міг заволодіти 54 млн грн із держбюджету
