Находящиеся под санкциями ЕС и США за поддержку преступной войны против Украины близкие к кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг скрывают собственные активы от руководителей ЕС с помощью определенных официальных европейских лиц.
Источник: "Важные истории"
Что известно о укрывательстве активов Тимченко и Ротенберга от европейских санкций
По информации издания, укрывательство активов Тимченко осуществляет семья профессиональных руководителей Эри из Лихтенштейна.
Они формально управляют компаниями, которым подконтрольны активы российского олигарха, в частности оффшором с Британских Виргинских островов Jardin Developments.
Так еще в 2009 году фирма Handelshaus Hoop&Partner, совладельцем которой был Луис Эри, стала обладателем австрийского трейдера Citco.
Компания являлась основным трейдером одной из крупнейших российских нефтегазохимических компаний "Сибур". В скором времени российский холдинг выкупил Citco за $1 млрд.
В настоящее время семья Эри управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia, в структуру которого входит люксембургская Volga Group. По состоянию на 2014 год именно через Volga Group Тимченко в большинстве своем владел своими активами.
Журналисты издания также сообщают, что Луис Эри при ГДР принимал участие в тайных торгово-финансовых операциях, которые приносили социалистической республике валюту и был причастен к тайным поставкам в СССР высокотехнологичной продукции – оборудования для дата-центров.
Активами Ротенберга занимается бывший топ-менеджер "Стройгазмонтаж" Руслан Горюхин, формально владеющий компанией "РГ-Девелопмент". Реальным владельцем компании вероятно Ротенберг.
О том, что бывший менеджер друга Путина скупает элитную недвижимость в Германии, писали немецкие СМИ. В свою очередь Горюхин подавал иски в немецкие суды, требуя опровержения, под присягой подтвердил, что "РГ-девелопмент" не связан с Ротенбергом, и сумел убедить в этом суд.
Юрист Transparency International Куш Амин отметил, что о существовании схем, построенных на устных договоренностях, известно во всем мире, но пока на проблему предпочитают закрывать глаза.
ЕС объявил обход санкций и помощь в обходе ограничений и сокрытии информации уголовным преступлением в ноябре 2022 года.
Читайте также:
