В ходе расследования об отмывании и выводе денег из России с помощью британских банков стало известно об участии в отмывании российских денег еще и финансовых организаций Германии.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на расследование газеты Süddeutsche Zeitung, которое приводит Deutche Welle.
Как выяснилось, не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы, причем все перечисления шли через банк молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Всего на счета в Германию пришло 66,5 млн долларов США.
Читайте также: Громкий скандал с панамскими офшорами: появилось неожиданное продолжение
Крупнейшая сумма в 27,4 млн долларов поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 миллионов.
При этом у участников расследования возникли серьезные вопросы к этим финучреждениям: так, в Commerzbank не возникло подозрений по поводу перевода 23 млн долларов от одних и тех же "почтовых ящиков" на 63 различных счета, хотя названия этих фирм фигурировали в расследовании об обмывании денег.
В свою очередь, Deutsche Bank стал корреспондентом для Moldindconbank и Trasta Komercbanka, продолжая сотрудничать с ними, несмотря на репутацию "Эльдорадо для отмывания денег".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно о выводе из России свыше 750 миллионов долларов через британские банки.
