Действия президента Украины Петра Порошенко, связанные с оффшорным скандалом, могут противоречить закону потому, что он открыл новую компанию, находясь на должности главы государства и не указал этот актив в финансовой декларации.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на материалы occrp.org.
Как следует из документов панамской офшорной компании Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну попросил зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».
В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было избрано здание Akara Building, где «прописаны» тысячи офшорных фирм со всего мира. Единственным владельцем фирмы является Порошенко, указавший свой киевский адрес.
Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.
Копия загранпаспорта Петра Порошенко из материалов компании Mossack Fonseca
В документах Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».
По словам исполнительного директора Transparency International в Украине Алексея Хмары, речь идет о конфликте интересов и, возможно, нарушении как Конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.
«Если создается новая компания, где государственный чиновник (уже после избрания на должность) указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес, — говорит Хмара. — Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации».
Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.
Справка о праве собственности Порошенко
Более того, в декларации о доходах за тот год нет упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
При этом управляющий директор ICU Макар Пасенюк объяснил, что отсутствие этих данных связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать только подобные акции».
22 марта Пасенюк заявил, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот клиент, будут должным образом задекларированы».
Напомним, как сообщал ONLINE.UA, ранее соцсети жестко отреагировали на скандал с президентскими офшорами.
Также добавим, что еще одним фигурантом офшорного скандала стал президент РФ Владимир Путин.
