Правоохоронці проводять обшуки в офісах та маєтку колишнього народного депутата (I, III — VII скликань) від Партії регіонів у справі про відмивання понад 500 млн грн.
Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР
До колишнього нардепа прийшли з обшуками
Відомо, що колишній народний депутат за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи підконтрольні йому іноземні компанії, упродовж 2011-2014 років отримав дохід – 5 млн євро та 25 млн доларів.
Він не задекларував його та не сплатив обов’язкові податки та збори, визначені законодавством. Одержані кошти мали ознаки незаконного походження.
У ДБР додали, що також перевіряють причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн.
Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії.
Правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях, які використовуються колишнім нардепом і пов’язаними з ним особами, а також маєтку у ДК «Конча-Заспа».
Там знайшли і вилучили речі, які підтверджують його незаконну діяльність.
Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.
Розслідування здійснюється за двома статтями за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про кого йдеться, правоохоронці не повідомляють.
Читайте також:
